Comisión de Nombramientos y Retribuciones

REGLAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

El Consejo de Administración tiene nombrado, de entre sus miembros, una Comisión de Nombramientos y Retribuciones (según los Estatutos Sociales de Elecnor el número mínimo de miembros de este Comité ha de ser tres y el máximo cinco).

El Presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones tiene voto dirimente en caso de empate en las votaciones y ha sido designado de entre sus miembros, conforme a lo establecido en los Estatutos Sociales de la compañía.

Los Estatutos de la Sociedad prevén que, como Secretario de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, se podrá designar al Secretario del Consejo de Administración.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones tiene las siguientes funciones:

• Eleva al Consejo de Administración las oportunas propuestas de nombramiento y reelección de los Consejeros, así como en su caso las de remoción de los mismos.
• Informa al Consejo de Administración sobre los nombramientos relativos a la Alta Dirección de la compañía o de sus filiales.
• Informa a la Junta General sobre cualesquiera cuestiones relativas a las funciones que en virtud de este artículo tiene encomendadas.
• Propone al Consejo el sistema y la cuantía de las retribuciones anuales e incentivos de los Consejeros, incluidos los regímenes de previsión.
• Aprueba las retribuciones correspondientes a los Consejeros que tengan atribuidas funciones ejecutivas, dentro de los términos establecidos en los Estatutos de la Sociedad.
• Aprueba las retribuciones anuales que, por todos los conceptos, directos e indirectos, hayan de percibir los miembros del Equipo Directivo de la Sociedad y sus participadas, que tengan en cuenta los resultados de las empresas, dentro de los términos estatutarios.
• Igualmente, conoce y valora la política de directivos de la empresa, en especial las áreas de formación, promoción y selección.
• Elaborar y proponer el Estatuto de la Alta Dirección para su aprobación por parte del Consejo de Administración.

El Consejo de Administración puede requerir a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones la elaboración de informes sobre aquellas materias propias de su ámbito de actuación.